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Tipos de Lavagem de Dinheiro através de produtos de Seguradora
Vida
Contratação de seguro de vida coletivo para empresas cuja quantidade de funcionários seja considerada incompatível com o porte da contratante.
Residencial
Contratação de seguro residencial com declaração de bens cujos valores sejam considerados incompatíveis com a localização e o padrão do imóvel.
Capitalização
Manutenção de altas quantias de recursos de origem ilícita em produtos
Automóveis
Simulação de sinistro
Valor do seguro x renda da persona
Indicação de condutor não sendo esse proprietário
Recebimento de uma ou mais indenizações do seguro DPVAT na qualidade de cessionário de beneficiário, ou em nome de beneficiário, na qualidade de mandatário, o que também pode caracterizar situação de “compra de direitos”.
Dental
Patrimonial
Valor do Seguro x Renda
Previdência Privadav BVP
Resgate prematuro
Aportes fora do padrão de renda da persona
Resgate antecipado
Saúde
Proteção Digital
Seguro Equipamento
Contratação de seguros para bens de alto valor e posterior simulação de sinistro
Variações relevantes de importância segurada, sem causa aparente, o que pode ser um forte indicativo de enriquecimento ilícito do segurado, ou mesmo que ele esteja sendo utilizado como “laranja”.