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SISTEMA DE JUSTICIA DE DELITOS Lavado de activos - Coggle Diagram
SISTEMA DE JUSTICIA DE DELITOS
Lavado de activos
Se configura con la comisión de procedimientos que buscan dar una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen
ilícito
ACTOS DE TRANSFERENCIA
Supone la traslación de los bienes de una esfera jurídica a otra, al margen de que se produzca o no un cambio de titularidad o dominio aqui se incluyen las ransferencias electrónicas donde no existe un movimiento tangible de bienes
TRANSPORTE
Se refiere al desplazamiento físico de bienes ilicito ilícito, así uno de los supuestos más comunes es el traslado de dinero de un país a otro paradisimular su origen delictivo en un lugar distinto al de origen
INGRESO
Es necesario que el objeto de lavado ingreseal territorio nacional y no solo se ubique en zonas de tránsito internacional asi mismo queno haya traspasado los límites o barreras aduaneras.
SALIDA
Opera en sentido contrario, por tanto debe constatarse la salida efectiva del objeto de lavado del territorio, de lo contrario estaríamos ante un supuesto de tentativa
DELITO PRECEDENTE
Es la actividad criminal previa mediante la cual se han obtenido los activos ilícitos que son objeto del lavado este delito comprende actividades criminales que deben tener la capacidad decomprende actividades criminales que deben tener la capacidad degenerar ganancias ilegales