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KYC, 法人戶資訊, 個人戶資訊 - Coggle Diagram
KYC
確認客戶身分時機
既有客: 變更印鑑、可疑行為(洗錢、資恐交易)
過路客: 新台幣50萬以上交易，或50筆以上電子票證 or
新台幣3萬元以上跨境匯款
新客
法人戶資訊
業務性質
實際受益人
名稱、法律形式及存在證明
章程或類似之權利文件
高階管理人資訊
統編／稅籍編號／註冊號碼
註冊地址
往來目的
個人戶資訊
外國人居留證或交易目的
身分證明文件
地址
姓名
國籍
生日