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Compliance - Coggle Diagram

- - - - 1977
        
        Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
        
        Ato Anticorrupção Estrangeira.
      - 1997
        
        Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, ou Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento) Convenção sobre o Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais.
        
        previa mecanismos de prevenção, e, não, apenas repressivos
      - 1998
        
        Reformas FCPA
        
        FCPA foi estendido para abarcar também empresas e pessoas estrangeiras que efetuassem pagamento corrupto no território dos Estados Unidos, bem como as organizações que estivessem listadas nas bolsas de valores americanas.
        
        Atualmente, o FCPA regula as relações de:
        
        empresas americanas com organismos estrangeiros;
        
        empresas estrangeiras com autoridades americanas;
        
        qualquer empresa que esteja listada em alguma das bolsas americanas.
      - 2010
        
        Reuni Unido
        
        UK Bribery Act (Ato Antissuborno do Reino Unido)
        
        Tone at the top (tom da liderança)
        
        Risk assessment (análise de riscos)
        
        Policies and procedures (políticas e procedimentos)
        
        Communication and training (comunicação e treinamento)
        
        Report of concern channels (canais de denúncia)
        
        Internal investigations (investigações internas)
        
        Due diligence (devida diligência de terceiros)
        
        Monitoring and auditing (monitoramento e auditoria)
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