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BANCO - Coggle Diagram
BANCO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
RESOLUÇÃO 3.919 DO BACEN - CMN
SERVIÇOS ESSENCIAIS
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
SERVIÇOS ESPECIAIS
SERVIÇOS DIFERENCIADOS
PRODUTOS BANCÁRIOS DE CAPTAÇÃO
DEPÓSITO (À VISTA, A PRAZO, POUPANÇA
LH - LETRA HIPOTECÁRIA
LCI - LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
LF - LETRA FINANCEIRA
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9613-98
Primeira lei no brasil que trata desse tema
em 2012 houve alterações criando a lei 12.683/2012
foi em resposta ao relatório do GAFI (Grupo de Ação Financeira internacional )
foi complementada pela lei do pacote ante crime lei 13.964/2019
Crime Acessório, parasitário ou Vassalo
As leis de lavagem de dinheiro tem três gerações
Lei 1ª Geração
Trafico de Droga
Lei 2ª Geração
Rol taxativo
Lei 3ª Geração
Qualquer infração penal
Não adsorve a infração penal antecedente, ou seja, não e post factum impunível
Nesse caso o agente responde no concurso de agentes
concurso material
STF - informativo n°937