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LEY N°004 - Coggle Diagram
LEY N°004
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Deber de Informar
Tienen el deber de remitir toda la información
solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras dentro de una investigación
que se esté llevando a cabo, las siguientes entidades y sujetos dedicados a
Compra y venta de armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos
postales y objetos arqueológicos
Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas
Juegos de azar, casinos, loterías y bingos
Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje
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