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Delitos Económicos Bancarios - Coggle Diagram
Delitos Económicos Bancarios
Delitos Bancarios
Legitimación de Capitales
Colocación
Presentación económica
Lavado de dinero como delito económico Internacional
Delitos contemplados en la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS)
Boicot
Alteración fraudulenta de precio
Acaparamiento
Especulación
Contrabando de extracción
La CRBV establece el marco de regulación de los delitos económicos
Artículo 114
“El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley”.
Otros delitos contemplados en la Ley de INDEPABIS
Usura en las operaciones de financiamiento
De la importación de bienes nocivos para la salud
Usura genérica
Alteración de calidad, cantidad, peso o medida de bienes y servicios.