Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

ปปง. - Coggle Diagram

- - - - "กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินเกี่ยวกับทรัพย์สิน"
  - - - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับ พ.ร.บ.นี้
      - ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน/การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
      - ไม่ว่าจะเป็นทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว/หลายครั้ง
      - รวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมด้วย
  - - - ตั้งแต่ 2 ลบ.ขึ้นไป
        
        ปปง. 1-01
      - ใช้เงินสดในการโอนเงิน/ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
        
        ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ถ้ารับชำระเงินแทน : ตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป)
        
        ปปง. 1-05-9
      - ใช้เงินสด ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท.
        
        ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
        
        ปปง. 1-01
    - - ตั้งแต่ 5 ลบ. ขึ้นไป
        
        ปปง. 1-02
      - ธุรกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
        
        ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้ไป
        
        ปปง. 1-05-9
    - - ไม่จำกัดวงเงิน
        
        ปปง. 1-03
  - - - ส่งแบบภายใน 7 วัน
    - - ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริง
    - - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย : ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมได้กระทำไปแล้ว แต่มิได้รายงาน
      - ธุรกรรมอื่น : กม. ไม่อนุญาตไว้
- - - - การแสดงตน
      - การทำธุรกรรม
      - บันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม