I. No anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón social y la clave que corresponda al primer titular de la cuenta. MULTA De $330.00 a $15,140.00
II. Pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del beneficiario un cheque que tenga inserta la expresión para abono en cuenta. MULTA Por el 20% del valor del cheque;
III. Procesar incorrectamente las declaraciones de pago de contribuciones que reciban. MULTA De $30.00 a $80.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente.
IV. No proporcionar o proporcionar en forma parcial la información relativa a depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, solicitada directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. MULTA De $502,680.00 a $1,005,350.00
V. Asentar incorrectamente o no asentar en los contratos respectivos el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del registro federal de contribuyentes o la que la sustituya, del cuentahabiente. MULTA De $6,600.00 a $98,840.00
VI. No transferir a la Tesorería de la Federación el importe de la garantía y sus rendimientos, dentro del plazo; MULTA De $25,120.00 a $75,390.00
VII. No expedir los estados de cuenta o no proporcionar la información; MULTA De $90.00 a $180.00, por cada estado de cuenta no emitido
y de $353,850.00 a $707,700.00, por no proporcionar la información.
VIII. No practicar el aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente, en los plazos ; MULTA De $310,760.00 a $345,300.00
IX. Negar la información al contribuyente acerca de la autoridad fiscal que ordenó el aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente.; MULTA De $310,760.00 a $345,300.00
X. Ejecutar el aseguramiento, embargo o inmovilización sobre los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente por una cantidad mayor a la ordenada por la autoridad fiscal. MULTA De $310,760.00 a $345,300.00