AUDITORÍA FORENSE

Aquella que

Evalúa

Investiga

Interpreta

Documenta

Analiza

Delitos Finacieros

Finalidad

Investigación de fraudes en el ámbito de las
finanzas y la contabilidad

Objetivo

Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de
control interno

Identificar y demostrar el fraude o el ilícito perpetrado

Participar en el desarrollo de programas de prevención de
pérdidas y fraudes.

Características

Análisis de información técnica específica

Técnica criminalística

Investigación exhaustiva

Recopilación de pruebas y evidencias legales

Declaraciones juradas y testimonios certificados

Preparación y habilitación de pruebas para
presentar ante la corte civil o criminal.

auditoria-forense

delito financiero

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Jennifer Benavides