AUDITORÍA FORENSE
Aquella que
Evalúa
Investiga
Interpreta
Documenta
Analiza
Delitos Finacieros
Finalidad
Investigación de fraudes en el ámbito de las
finanzas y la contabilidad
Objetivo
Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de
control interno
Identificar y demostrar el fraude o el ilícito perpetrado
Participar en el desarrollo de programas de prevención de
pérdidas y fraudes.
Características
Análisis de información técnica específica
Técnica criminalística
Investigación exhaustiva
Recopilación de pruebas y evidencias legales
Declaraciones juradas y testimonios certificados
Preparación y habilitación de pruebas para
presentar ante la corte civil o criminal.
Jennifer Benavides