Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Организация безопасности кредитной организации - Coggle Diagram
Организация безопасности
кредитной организации
Субъекты обеспечения
банковской безопасности
Государство
Банк России
Правоохранительные органы(полиция и др.)
Прокуратура
Органы судебной власти
Акционерный коммерческий банк(в целом)
Служба внутреннего контроля
Служба безопасности
Физ. и юр. лица
Методы обеспечения безопасности
Организационные
Технологические
обеспечения конфиденциальная безопасность
административный контроль
финансовый контроль
метод криминалистики
организация службы безопасности банка
Источник правового регулирования
Конституция РФ
ряд других законов
внутренние(локальные) нормативные акты КО
нормативно-правовые акты ведомств и Банка России
Организация внутреннего контроля банка
Цели
сохранность активов( имущества) банка
порядка функционирования банка
контроль за деятельностью персонала банка
противодействия банка легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма