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GLOBALIZZAZIONE E CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSAZIONALE
opera o ha effetti in diversi Stati
(violando diverse leggi penali)
transazionale: oltrepassa i confini politici di uno Stato
internazionale: interessa più nazioni (es. crimini di guerra, terrorismo, schiavitù, pirateria)
nascita
:star:colletti bianchi: zona grigia della criminalità economica operante oltre i confini territoriali degli Stati
CONVENZIONE ONU 2000: definizione istituzionale
def gruppo criminale ORGANIZZATO
strutturato con ruoli e compiti definiti
esistente per un certo periodo di tempo
composto 3 o + persone
agiscono di concerto
per commettere 1 o + reati gravi
per ottenere direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale
ITALIA recepito ONU e approvato L. 146/2006
def REATO TRANSAZIONALE
illecito in cui è coinvolto un gruppo criminale organizzato
commesso in + di 1 Stato
commesso in 1 Stato
parte sostanziale preparazione, pianificazione, direzione, controllo avvenga in un altro Stato
implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in + di 1 Stato
effetti sostanziali in un altro Stato
comportamenti con forte rilievo internazionale
es.
reati informatici
smaltimento rifiuti pericolosi
traffico droga/armi
necessità di promuovere e coordinare attività internazionale di analisi, prevenzione e lotta alle manifestazioni criminose
CARATTERISTICHE E STRUTTURE OCI
organizzazioni criminali internazionali
(centro militare studi strategici)
perseguimento di una finalità globale
conseguimento del potere di acquisire risorse finanziarie mediante controllo del sistema produttivo
capacità di difendersi militarmente dalle azioni di repressione interne ed internazionali
radicamento su un territorio
controllato quasi totalmente
in cui reclutamento capi e componenti
adottando modelli culturali etnici di riferimento e di fidelizzazione
analoghi tratti culturali
pratica abituale e legittimata della violenza
ideologie razziste e xenofobe
appartenenza di tipo tribale es. clan
coltivazione di legami basati su una solidarietà acritica, selettiva e antisociale
ITALIA criminalità organizzata
varietà di gruppi e organizzazioni
CAMORRA campania
'NDRANGHETA calabria
MAFIA sicillia
SACRA CORONA UNITA puglia
dimensione transfrontaliera
instaurazione reti relazionali con gruppi stranieri
per la gestione di traffici illegali in settori di alta redditività (es. stupefacenti)
gestione in prima persona di attività illecite in proiezione transazionale
filiali operative o silenti all'estero