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ESQUEMAS REPORTABLES - Coggle Diagram
ESQUEMAS REPORTABLES
INFRACCIONES
NO REVELAR
UN ESQUEMA
REPORTABLE
NO PROPORCIONAR
NUMERO DE IDENTIDAD
DEL ESQUEMA REPORTABLE
NO EXPEDIR
CONSTANCIAS
OTRAS INFRACCIONES
NO ATENDER EL
REQUERIMIENTO
DE LA AUTORIDAD FISCAL
NO EXPEDIR ALGUNA DE LAS CONSTANCIAS
NO REVELAR
UN ESQUEMA
QUE NO HAYA SIDO
IMPLEMENTADO
DEBE SER UN
ASESOR
FISCAL
INCLUYE SANCIONES
HASTA 20,000,000
DESDE $50,000
AREAS DE RIESGO
ESTABLECIDAS EN
EL ART 199 CFF
SON 29-
ENTRE ELLAS:
OPERACIONES CONTABLES
CON DIFERENCIAS MAYORES
AL 20 %
CAMBIO DE
DOMICILIO FISCAL
DEL CONTRIBUYENTE
CARACTERISTICAS
SIMILARES
EVITAR EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN