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Natürliche Personen (Legitimation (Bereits legitimiert (Legitimation mit…

- - - - Legitimation passt :check:
    - - neue Legitimation :red_cross:
    - - neue Legitimation :red_cross:
- - - - Herr
      - Titel (optional)
        
        Wenn Titel: Dr
        --> Titel muss im Ausweis stehen :warning:
      - Frau
    - - Geburtsdatum
      - Geburtsort
      - Geburtsland
  - - - PLZ und Ort
      - Land
        
        inländisch
        
        Co Adresse
        
        CoR / Meldebescheinigung < 3 Monate
        Ausnahmen:
        3 Monate --> Compliance
        Aufenthaltstitel mit Adresse
        Stattdessen letzter Steuerbescheid vorzugsweise < 3 Monate
        
        keine co Adresse
        
        Adresse nicht im Ausweisdokument
        
        CoR / Meldebescheinigung < 3 Monate
        Ausnahmen:
        3 Monate --> Compliance
        Aufenthaltstitel mit Adresse
        Stattdessen letzter Steuerbescheid vorzugsweise < 3 Monate
        
        ausländisch
        
        Keine US Adresse
        und kein Exit Country (Shary)
        
        CoR / Meldebescheinigung, wenn Adresse nicht in Ausweisdokument
        
        FATCA / CRS-Selbstauskunft (Formular)
        
        W8 BEN insbesondere mit Punkt 2 und 9
        
        US Adresse
        oder Exit Country
        https://shary.corp.dir/pages/viewpage.action?pageId=231837079&preview=%2F231837079%2F231837081%2F%C3%9Cbersicht+Exit-L%C3%A4nder.pdf
        
        Ablehnung :no_entry:
      - Straße und Hausnr
    - - Land
        
        US Adresse
        oder Exit Country
        
        Ablehnung :no_entry:
        
        Keine US Adresse
        und kein Exit Country (Shary)
        
        Kein Problem :check:
      - Straße und Hausnr
      - PLZ und Ort
  - - - optional Gemeinschaftlicher FSA
        (mit Unterschrift beider Veranlagter)
      - optional Einzel-FSA
      - optional NV Bescheinigung (Original) :
    - - Amerikanische Steuerpflicht
        
        W9 BEN- Formular
        inkl US-TIN / SSN
      - sonstige Steuerpflicht
        
        Steuerland
        
        CRS TIN
  - - - nicht bei Rentner und Schüler
    - - nicht bei Rentner und Schüler
    - - Bei Vorstand
        oder Geschäftsleitung :warning:
        
        zusätzlich Branche des Unternehmens, wenn abweichend
    - - nicht bei Rentner und Schüler