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3.舞弊/非法行為 (徵兆 (資訊矛盾, 不和諧, 其他(政策不一致), 憑證遺失), 風險評估 (舞弊因子, 不尋常, 適當人員, 其他考量),…

- - - - 了解
      - 評估潛在影響
        
        揭露
        
        質疑
        
        影響
    - - 影響報告
        
        KAM
        
        其他事項段
      - 終止委任
    - - MGT(GOV)
      - 律師
  - - - 直接取得證據
    - - 詢問MGT
      - 檢查文件
  - - - 佣金
      - 價格過高
      - 服務費
      - 現金支付
    - - 免稅天堂
      - 採購=/=支付
    - - 外匯單
      - IT
      - 未覆核
- - - - 取整數
      - 科目切反
      - 沒有摘要
      - 入帳人員
      - 科目少用
      - 立即迴轉
      - 沒有代碼