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Requisitos KYC e AML (Monitoramento de transações (Parâmetros (:!:…
Requisitos KYC e AML
Monitoramento de transações
Parâmetros
Gerenciar níveis de bloqueio
Gerenciar bloqueio simples (soft stop)
Gerenciar bloqueio avançado (hard stop)
Gerenciar bloqueio permanente (block)
:!: Gerenciar parâmetros de validação operacional (baixo/médio/alto)
Gerenciar parâmetros de expectativa de renda anual excedida
Gerenciar parâmetros de movimentações em moedas diferentes
Gerenciar parâmetros de transação suspeita (outlier)
Gerenciar parâmetros de velocidade de operação de entrada
Gerenciar parâmetros de velocidade de operação de saída
2.6.1.6. Gerenciar parâmetros de valor total de operação de entrada
2.6.1.7. Gerenciar parâmetros de valor total de operação de saída
:!: Gerenciar regras de monitoramento :warning:
CRIAR FLAG DE TRANSAÇÃO/CADASTRO
Este funcionalidade permite que o administrador possa agrupar regras de validação operacional em níveis de prioridade, criar e gerenciar níveis e alterar parâmetros das regras utilizadas no monitoramento de transações.
Gerenciar regras para transações com avaliação manual
Configuração de timeout da pendência de avaliação.
Score de risco
Gerenciar parâmetros de score simples
:warning: (regra a regra)
Gerenciar parâmetros de score combinado
:!: (módulo genérico utilizando os parâmetros simples + checkbox de overwrite)
Gerenciar níveis de risco
(Parametrização em percentual ou range fixo, diferenciar níveis por tipo de empresa, tipo de pessoa e etc.)
Gerenciar parâmetros de avaliação cadastral manual
:!: Regras implementadas, usuário define o valor do parâmetro e se o mesmo será utilizado no monitoramento dos cadastros
Gerenciar atualização automática de dados cadastrais do KYC
Gerenciar alertas de transações
Listar alertas
ID do alerta
Código de alerta
Cliente
Prioridade
Number of txs (?)
Data inicial
Data final
Idade da transação
Status da transação
Proprietário (?)
Filtrar alertas
Exibir detalhes do alerta
ID da transação
Data e hora da transação
Moeda
Valor
Alertas
Consumidor
Beneficiário
Status
Gerenciar transações
Listar transações
Exibir detalhes da transação
Filtrar transações
Gerenciar perfil do cliente
Visualizar dados cadastrais
Dados externos (MostQI)
Visualizar mídia adversa
Listar mídias adversas
Acessar mídia adversa
Visualizar documentos
Visualizar status do documento
Validar documento
OCR
Manual
Visualizar informações-chave
Imagem
Nome completo
Tipo de entidade
AKA
Países
Data de nascimento
Pessoas relacionadas
Alterar status de correspondência (match status)
Exportar perfil do cliente para arquivo PDF
Dados internos (Aplicativo integrado)
Visualizar histórico de transações
Gerenciar classificação de risco do cliente
Visualizar histórico de alertas
Gerenciar status de "whitelist" do cliente
Visualizar histórico de atualizações do perfil
Gerenciar status de bloqueio do cliente
Dashboard
Visualizar indicadores de transações
Quantidade de alertas por dia/semana/mês
Lista de transações recentes (Nome, valor, data e hora)
Lista de alertas recentes (Nome, alerta, valor, data e hora)
Quantidade de transações por dia/semana/mês
Filtrar indicadores de transações:
por período, valor, alerta, nome.
Gerenciar clientes
Listar clientes
Filtrar clientes
Gerenciar transações com avaliação pendente
Listar transações com avaliação pendente
Avaliar transações com avaliação pendente
Agrupador por tipo de operação
Cash in/out
P2P
Serviços (recarga/store)
Gerar alerta de transação suspeita
Gerenciar alertas de atualizações cadastrais
Listar alertas
Exibir detalhes do alerta
Filtrar alertas
Backoffice (terceiro)
Gerenciar usuários do painel administrativo
Cadastrar usuário
Listar usuários
Editar usuário
Excluir usuário
Gerenciar autenticação (login/logout)
Sistema
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