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COMPLIANCE LEGAL, ÉTICA E APO - Coggle Diagram

- - - - COLOCAÇÃO DO DIN DIN NO SIS. ECONO.
    - - DIFICULTAR RASTREAMENTO DO CASCALHO
      - DINHEIRO TA SUJO AINDA
    - - INCORPORADOS FORMAL AO SIS. ECONO.
      - DINHEIRO TA LIMPINHO
  - - - REDUÇÃO DE PENA
        
        REDUÇÃO DE 2/3 CASO TENHA DELAÇÃO PREMIADA
      - AUMENTO!!!!
        
        AUMENTO CASO OS CRIMES FOREM COMETIDOS DE FORMA REITERADA OU POR ORG. CRIMINOSA.
  - - - REALIZAR TESTES DE VERIFICAÇÃO
- - - - Utilizar à seu beneficio ou de 3º
    - - Utiliza ordens de clientes a seu próprio beneficio, realizando antes p/ si a operação ordenada pelo cliente.
- - - - DEPÓSITOS/ SAQUES EM ESPÉCIE........>= 50.000,00
      - 1 DIA ÚTIL APÓS O OCORRIDO
- - - - JULGAR PELA APARENCÊNCIA
      - AÇÕES COM XP NEGATIVAS NO PASSADO
    - - PONTO DE REFERENCIA
    - - EVENTOS RECENTES NA MEMÓRIA
      - FACILIDADE DE LEMBRANÇA
      - CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO