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Lavagem de Dinheiro (Crime de lavagem de dinheiro (Sansões: Reclusão de 3…
Lavagem de Dinheiro
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Delação Premiada
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Colaboração efetiva
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Localização dos bens, direitos e valores
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A autoridade judicial não participa da elaboração da delação premiada, mas sim realiza a homologação do acordo.
COAF
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Deve comunicar as autoridades competentes as movimentações financeiras suspeitas de crime de lavagem de dinheiro
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Conceito: Processo de dissimulação ou ocultação de bens, diretos e valores provenientes de uma infração penal antecedente com aparência de licitude. Objeto jurídico: A ordem financeira e econômica
A autoridade policial e o MP terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado.