Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Darījums (Identifikācija (Nerezidents (ES, EEZ, Augsta riska trešās…
Darījums
Identifikācija
PNP un ar PNP cieši saistīta persona
Rezidents
Nerezidents
ES, EEZ
Augsta riska trešās valstis
Norēķināšanas veids
Skaidrā naudā
Bankas karte
Bankas maksājums
Piegādes kanāls
Land-based
kazino
spēļu zāle
bingo zāles
totalizātora vai derību likmju pieņemšanas vieta
izlozes biļetes vai kupona pārdošanas vieta
On-line
azartspēles
izlozes
Pakalpojums
Azarstpēles un izlozes
NILL risks - vidēji augsts,
Saimnieciskā vai personiskā darbība
Citi kritēriji