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GESTÃO DE RISCOS (Sequência (Objetivos, Riscos, Avaliação de Riscos,…

- - - - Mapa Estratégico
    - - pode ter relação com os objetivos estratégicos
        
        pode ser de conformidade ou de comunicação
        
        deve ter objetivo operacional
  - - - Tipo_#_Nome
      - verbo no infinitivo + resumo
      - Exemplo: EEE_0901_Prover capacitação adequada
    - - Repetir o nome do objetivo, ou descrição detalhada (o quê?, através de..., visando a...)
      - Exemplo: prover capacitação adequada, através de adequada gestão dos processos de admissão, treinamento e desenvolvimento, visando ao alinhamento com as estratégias
- - - - corretivo
      - detectivo
      - preventivo
    - - informatizado/manual
      - informatizado
      - manual
    - - Quinquenal
      - Bienal
      - Anual
      - Semestral
      - Quadrimestral
      - Trimestral
      - Mensal
      - Semanal
      - Diário
      - Ocorrência da Trransação
    - - monitoramento
      - anti-fraude
      - salvaguarda
  - - - Estratégico
        
        .#_Nome
        
        nome: substantivo + resumo da descrição detalhada
        
        0081_Conferência (...)
      - Processo
        
        Cód. Macroprocesso..Cód. Processo.#_Nome
        
        nome: substantivo + resumo da descrição detalhada
        
        BB_CCC_0021_Conferência retenção do Teto Constitucional
      - Projeto
        
        Cód. Projeto_#_Nome
        
        CCC_0801_Conferência do cronograma
        
        nome: substantivo + resumo da descrição detalhada
    - - deve conter:
        
        nome + "visando a" (objetivo do controle)
        
        atividades de controle: 5W1H
        
        Conferência de retenção do Teto Constitucional visando que nenhuma remuneração ultrapasse o limite constitucional.
        Durante o fechamento da folha de pagamento, o Analista de Folha de Pagamento exporta o arquivo da folha de pagamento (txt) e verifica se existe algum servidor com remuneração superior ao Teto, a fim de identificar possíveis falhas, e corrigi-las antes do fechamento da folha. Este arquivo fica guardado no diretório do setor, com versionamento.
- - - - Estratégicos
    - - Operacionais
      - Conformidade
      - Cominicação
    - - Operacionais
      - Conformidade
      - Comunicação
  - - - estar associado a uma possibilidade
      - afetar negativamente o alcance de um objeto
      - possível prever onde ocorrerá, mesmo sem ser possível prever sue intensidade
    - - ocorrências internas ou externas que podem acarretar impactos na organização
  - - - Tipo_#_Nome
      - negativo (falha, falta, ausência, inadequação, insuficiência + causa principal)
      - Exemplo: AAA_0127_Não cumprimento do orçamento previsto
    - - Evento + "podendo ocasionar" + principais impactos
      - negativo (falha, falta, ausência, inadequação, insuficiência + causa principal)
      - Exemplo: Não cumprimento do orçamento previsto podendo ocasionar a inviabilidade financeira do projeto
- - - - Econômicos
      - Meio-ambiente
      - Políticos
      - Sociais
      - Tecnológicos
    - - Infra-Estrutura
      - Pessoal
      - Processos
      - Tecnológicos
- - - - Conceito
        
        periodicidade de ocorrência do risco que está em análise
    - - Financeiro
        
        resultado de um evento que ao se materializar acarreta pardas, em termos monetários, incluindo perda de ativos, perdas de receitas, indenizações...
      - Operacional
        
        resultado da dificuldade operacional com o tempo de recuperação das operações causadas pelo risco
      - Imagem
        
        resultado ou efeito de um evento que afeta diretamente a imagem do órgão frente aos stakeholders
    - - Matriz_Impacto_Calculo
      - Matriz_Impacto_Grafico