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NCA : NUEVO CLIENT (RR REVISIÓN PERIODICA (EDR REVISION EVENTOS…
NCA : NUEVO CLIENT
RR REVISIÓN PERIODICA
EDR REVISION EVENTOS ESPECIALES
PEP: PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA
RCA :FAMILIARES Y ASOCIADOS CERCANOS
ABONADONA EL CARGO
NO SE LE CONSIDERARA PEP
DEBERA DOCUMENTARSE
NATURALEZA Y NIVEL ACTIVIDAD
EXPLICACIONES PRODUCTO UTILIZADO AJUSTADO CLIENTE
EDD :DILIGENCIA DEBIDA REFORZADA
ALTO RIESGO
UN RL
SE EDENTIFICA COMO PEF
NO ALTO RIESGO
SI INICIA NEGOCIO AFC LOCAL
CLIENTE ENTIDAD ESTATAL
NO PEP
AL DESEMPEÑAR FUNCION
minimo 12 meses desde su abandono