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董事會 (審計委員會 (重大之資產或衍生性商品交易, 重大之資金貸與、背書或提供保證, 涉及董事自身利害關係之事項,…
董事會
審計委員會
重大之資產或衍生性商品交易
重大之資金貸與、背書或提供保證
涉及董事自身利害關係之事項
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
簽證會計師之委任、解任或報酬
內部控制制度有效性之考核
財務、會計或內部稽核主管之任免
依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
年度財務報告及半年度財務報告
企業併購法規範之併購事項
第一季及第三季財務報告
與本公司簽證會計師進行溝通及交流
核定本公司簽證會計師年度審計及非審計服務事項
協商管理階層與本公司簽證會計師間關於財務報告方面之意見分歧
與管理階層及本公司簽證會計師討論本公司其他財務資訊以及美國證券交易法要求之報告
其他本公司或主管機關規定之重大事項
策略委員會
重大投資與併購
組織機構重大調整
中長期發展目標及策略
年度營運計畫及預算之編製、修訂
經營執照取得或繳回
資本額增減
其他重要策略議題
薪資報酬委員會
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構