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LAVAGEM DE DINHEIRO
MESMA PENA
ASSOCIAR CONHECENDO
CARÁTER ILÍCITO
IMPORTA/ EXPORTA
C/ VALOR DIFERENTE
RECEBE/ GUARDA / MOVIMENTA
CONVERTER EM LICITO :check:
LAVAR DINHEIRO
ALIENAÇÃO ANTECIPADA
DE OFICIO JUIZ
REQUERIDA P/ MP
OU INTERESSADO
PRESERVAR VALORES
SUJEITO A DETERIORAÇÃO
DOS BENS
PREGÃO/ LEILÃO 75%
SANÇÕES
:forbidden:INABILIDADE 10 ANOS
CARGO ADM
:no_entry:CASSAÇÃO / SUSPENSÃO
DE ATIVIDADES
MULTA ATÉ 20 MILHÕES
ATÉ O DOBRO OPERADO
ADVERTÊNCIA :warning:
OCULTAR/ DISSIMULAR
NATUREZA/ ORIGEM
MOVIMENTAÇÃO DE BENS
3- 10 RECLUSÃO
MAIS MULTA
JUSTIÇA FEDERAL
SISTEMA FINANCEIRO
AUTARQUIAS EMPRESAS P.
PENA ANTECEDENTE
PENA ALTERNATIVA
:red_cross:RESTRITIVA DE DIREITOS
