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Ocultar ou dissimular Crimes de lavagem de dinheiro (Atenuantes…
Ocultar ou dissimular
Crimes de lavagem de dinheiro
natureza
origem
localização
disposição
movimentação
propriedade
Bens
Direitos
Valores
Provenientes de infração penal
Reclusão
3 a 10 anos :spiral_calendar_pad:
Multa :moneybag:
Utilização
converte em ativos lícitos
adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, depósito, movimenta ou transfere
importa ou exporta bens com valores irreais
Mesma pena
utiliza na atividade econômica ou financeira
Dolo eventual
participa
Grupo
Associação
Escritório
atividade principal ou secundária
Grupo realmente existe, estabilidade e finalidade
Tentativa
Aumenta 1 a 2/3
Reiterada
Organização criminosa
Atenuantes
Reduz 1 a 2/3
aberto ou semiaberto
restritiva de direitos
Colaboração premiada
Autor
Coautor
Partícipe
Esclarecimentos
Apuração da infação
Identificação
autores
coautores
partícipes
Localização
bens
Valores
Direitos
Habitualidade não é elementar