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COAF (Composição (Indicado pela ABIN, Indicado pelo DPF, Indicado pela…
COAF
Composição
Indicado pela ABIN
Indicado pelo DPF
Indicado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
Indicado pelo Ministério das Relações Exteriores
Indicado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Indicado pelo Ministério da Justiça
Indicado pela Susep
Indicado pelo Ministério da Previdência Social
Indicado pela CVM
Indicado pela Controladoria-Geral da União
Indicado pelo Bacen
Consultor jurídico da AGU
Presidente (indicado pelo Min. da Fazenda e nomeado pelo presidente da República)
Regula e supervisiona
Comerciantes de obras de arte e antiguidades
Comerciantes de joias e metais preciosos
Loterias
Outros previstos na Lei n° 9613/98
Empresas de fomento mercantil ou factoring
Auxilia no combate a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo