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SARLAFT aa - Coggle Diagram
SARLAFT
¿QUE ES?
Organizaciones criminales
Genera recursos a través de actividades ilícitas
Medidas para el control de los riesgos
Dar apariencia de legalidad
Identificar Riesgos
Visualizar las posibles sospechas
Sistema de Administración del Riesgo De Lavados De Activos y Financiación del Terrorismo.
¿CUALES SON?
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: Contar con la tecnología adecuada. para una buen administración
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL; Funciones a cargo de los órganos de dirección
ORGANOS DE CONTROL; Tienen por objetivo establecer sus fallas o debilidades e informarlas
PROCEDIMIENTOS; Procedimientos para una buena ejecución
CAPACITACIÓN; Promanas planes de capacitación dirigidos a las áreas y funcionarios de la entidad.
POLITICAS; Lineamientos que deben adoptar las entidades.
DOCUMENTACION: Elaboración y diseño de un plan formativo sobre SARLAFT
RIESGOS
RIESGO OPERATIVO; perdidas a casusa de fallas, deficiencias u otras.
RIESGO DE CONTAGIO; Es la posibilidad de perdida de una entidad por la acción de un vinculado.
RIESGO LEGAL; Es la perdida que presenta una entidad a causa de sanciones.
RIESGO REPUTACIONAL
; Posibilidad de perdida de ingresos en procesos judiciales.
ELEMENTOS DEL SARLAFT
Se instrumenta de forma organizada
La administración de riesgo
Son un conjunto de componentes
