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FRAUDE FICREA - Coggle Diagram
FRAUDE FICREA
Noviembre
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Regulador bancario señala que las personas que tienen ahorros en Ficrea podrían rescatar hasta un máximo de 130,000 pesos.
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Ahorradores se reúnen con funcionarios de la CNBV y la Condusef, y con representantes de la PGR y el interventor gerente de Ficrea
Recibieron las peticiones de los ahorradores y se creó una Comisión bilateral conformada por afectados y autoridades involucradas.
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Diciembre
Las autoridades entregan un informe más detallado de las cuentas de Ficrea, en el que incluyen activos y pasivos con vencimientos
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La CNBV decide disolver y liquidar a Ficrea tras detectar irregularidades que permitieron disponer de los recursos de forma discrecional y arbitraria.
Ficrea desvió recursos a una empresa no supervisada y también los utilizó para realizar transferencias al extranjero, compra de muebles e inmuebles así como gastos personales de sus socios
Involucrados
Gilberto Cerón Poo
Actuó en el concurso mercantil tratando de ostentarse como apoderado legal de FICREA, S.A. DE C.V. SFP
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Marzo
La empresa anunció que solicitará a las autoridades el permiso para dejar de ser una Sociedad Financiera Popular y constituirse como un banco.
Sus activos llegaban a 2,750 millones de pesos (mdp).
Seguro de depósito
Este seguro permite el retiro de hasta 25,000 UDIS ($131,500.00 pesos aproximadamente) contra los saldos de cada ahorrador.
La parte que no cubra este seguro se mantendrá como su derecho y recibirá la parte correspondiente por ley durante el proceso de liquidación
Estafa realizada en contra de alrededor de 6,000 ahorradores mexicanos por Rafael Antonio Olvera Amezcua, el accionista principal de Ficrea S.A. de C.V., SFP, una financiera popular avalada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México
La CNBV acusó como causa de la revocación, un faltante de 2 mil 700 millones de pesos
A mediados del mes de abril del 2015, la Cámara de Diputados dio entrada a la iniciativa del gobierno federal que propuso la Ley de Ahorro y Crédito Popular, "LEY FICREA"
La ley dispuso hasta mil 700 millones para pagar a los defraudados por Ficrea. Con el fin de cinco mil 319 recuperen hasta un millón de pesos de sus depósitos