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DELITOS DE CUELLO BLANCO
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Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona.
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El cohecho es un tipo de delito que es descrito dentro del ámbito penal del Derecho. Consiste en que un funcionario es sobornado por otra persona con el fin de obtener un beneficio. Cohecho significa soborno, pero es el término que se utiliza en el lenguaje jurídico, concretamente en el ámbito penal.
El delito de tráfico de influencias consiste en influir en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de la posición que se ostenta para conseguir, directa o indirectamente, un beneficio económico.
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El delito de prevaricación es un delito especial que solo puede ser cometido por una autoridad o por un funcionario público y que consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. El actor de esta conducta punible será penado con la inhabilitación de su cargo.
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El blanqueo de capitales es un delito de mera actividad que se comete con el fin de dar una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas a través de un delito previo.
El tipo básico del delito de blanqueo de capitales consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilegal.
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Se trata de profesionales, administradores de fincas, que perciben comisiones a cambio de la adjudicación de obras, servicios de limpieza u otros servicios en las comunidades de propietarios, accediendo al pago de dichas comisiones las empresas contratadas con el fin de ser seleccionadas en exclusiva para la prestación del servicio
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Hace referencia al fraude que se comete contra la administración tributaria de un Estado, mediante la evasión de impuestos y otras actividades ilícitas como el ocultamiento de ingresos, para evadir la ley y obtener ventajas fiscales.
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La estafa o delito de estafa, está descrito como un acto de daño o prejuicio sobre la propiedad o el patrimonio de una persona u organización. Es un engaño para obtener un bien patrimonial
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El delito de malversación de fondos es aquel por el cual un funcionario o servidor público le da al dinero o bienes que administra una aplicación distinta a la establecida, afectando así el servicio o la función para el que estaban destinados
