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Lavagem de Dinheiro - Coggle Diagram

- - - - Idade
      - Objetivo
      - Conhecimento do Produto
      - Tolerância ao Risco
    - - Ordens dadas antes da ordem principal
        
        Manipulação de Mercado
    - - Informações Previlegiadas
    - - Venda subordinada a outro item
- - - - Cadastro
        
        Manutenção Atuaizada
        
        Identificação das Operações
        
        Abertura de Conta
        
        Comunicação ao UIF
      - PEP - Pessoas Expostas Políticamente
        
        Papeis de destaque (últimos cinco anos)
        
        Sociedade
        
        Brasil
        
        Exterior
        
        Empresas
        
        Exterior
        
        Brasil
        
        Parentes próximos de pessoas com as caracteristicas acima
    - - Ter
        
        Diretor
        
        Responsável
        
        Regras
        
        Lavagem de Dinheiro
- - - - Fornecidas por
        
        R$ 10.000,00 em espécie
        
        Sem fundamento econômico
        
        R$ 50.000,00 qq uma
        
        SISCOAF
        
        Qualquer moeda
    - - Cheque adm
      - cartão pré pago
- - - - Países onde leis de sigilo
        bancário são fortes
- - - - Lei 9.613/98
        
        3 a 10 anos
- - - - Entorpecentes
      - Substâncias Psicotrópicas