Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
POJK APU PPT Pembukaan Rekening (Nasabah High Risk (Transaksi tidak sesuai…
POJK APU PPT Pembukaan Rekening
Nasabah High Risk
Transaksi tidak sesuai profil
PEP
Negara high risk
Tercantum dalam daftar teroris
Profil nasabah
Produk yang digunakan high risk
CDD
Beneficial Owner
Wajib diCDD atau
EDD jika PEP
Simplified CDD
Payroll
Instansi Pemerintahan, dsb
Hubungan Usaha dengan Calon Nasabah
Verifikasi Identitas
Face to face
Sarana Elektronik
Verifikasi Dokumen
Identifikasi Profil disertai dokumen
Penolakan Hubungan Usaha
Nasabah terdapat pada daftar teroris
Transaksi dari tindak pidana
Terdapat dugaan pemalsuan dokumen
Pemantauan dan Pengkinian
pemantauan, pengkinian dan dokumentasi
analisis transaksi tidak sesuai profil
pemeliharaan daftar teroris