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SECRETO BANCARIO canda_article (ALCANCES (LEY N° 26702, SBS, BCRP,…
SECRETO BANCARIO
ASPECTOS GENERALES
CONCEPTO
DEBER DEL SILENCIO
OBLIGACIÓN DE NO DAR INFORMACIÓN
LO QUE LOS BANCOS CUIDADOSAMENTE RESGUARDAN
CARACTERISTICAS
INVOLUCRA
DERECHO PUBLICO
DERECHO PRIVADO
USO OBLIGATORIO
TRADICION
UNIVERSAL
COMPETE
DERECHO SUBJETIVO
ÓRGANOS DE CONTROL FINANCIERO
LA BUENA FE
COMPLEJO
NATURALEZA JURIDICA
INTERMEDIACIÓN DE CRÉDITO
CAPTURAR RECURSOS
COLOCACIÓN DE RECURSOS A SOLICITUD DE TERCERO
TEORIAS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL
VIOLACIÓN DEL SECRETO
PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA
TUTELA DE LA ACTIVIDAD BANCARIA
SECRETO PROFESIONAL
SUB ESPECIE
TUTELADO POR NORMAS PENALES
DERECHO A LA INTIMIDAD
DERECHO DE LA PERSONA
DISCRECIÓN DE SUS OPERACIONES
CONTRATO
RELACIÓN CONTRACTUAL
BANCO - CLIENTE
DEBER ACCESORIO
OBLIGACIÓN DEL SECRETO
ALCANCES
LEY N° 26702
SBS
BCRP
SOCIEDADES DE AUDITORIA
EMPRESAS CLASIFICADORAS DE RIESGO
OTROS AFINES
EXCEPCIONES
EMPRESAS DE SISTEMA FINANCIERO
.
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON SERVICIO DE CORRESPONSALIA
BCRP
.
SOLICITADO POR LAS SOCIEDADES DE AUDITORIA
SBS
USOS ESTADÍSTICOS; SEGUIMIENTO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICA MONETARIA
ADQUISICIÓN DE CAPITAL ACCIONARIO EMPRESARIAL
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
MULTAS
DESTITUCION
AMONESTACIONES
INHABILITACION
PROHIBICION
LABORAL
FALTA GRAVE
DESPIDO LEGAL
CIVIL
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PENAL
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
SECRETO BANCARIO
FISCAL DE LA NACIÓN
ENRIQUECIMIENTO ILICITO
FISCAL DE LA NACIÓN EXTRANJERO
TRAFICO ILICITO DE DROGAS
JUECES Y TRIBUNALES
ORDEN JURISDICCIONAL
PRESIDENTA DELA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CONGRESO
INTERES PUBLICO
SBS
CONFORME A LEY
