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LA/FT LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO (LAS CUATRO…
LA/FT
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
LA
El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.
En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.
FT
Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.
No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales, dependiendo de cada país.
LAS CUATRO MODALIDADES
DEL AÑO 2017
La primera según los resultados del análisis realizado por Infolaft, en el 42% de los casos la modalidad de lavado utilizada fue el tráfico o transporte de divisas. Es decir, personas que portan grandes sumas de dinero y que no son capaces de justificar su origen al momento de ser requeridos las por autoridades.
La segunda modalidad más frecuente (presente en el 24% de las condenas) fueron las transferencias fraccionadas de dinero. En muchas ocasiones este fraccionamiento se hace a través de varias personas y su objetivo es evadir el umbral de reporte de transacciones en efectivo en entidades financieras de 10 millones de pesos.
La tercera modalidad consiste en inversiones ficticias a través de empresas nacionales o importaciones, presente en el 12% de los casos. En varias de las sentencias se halló que las inversiones que el lavador decía haber realizado en realidad nunca se efectuaron, pero en su lugar sí trataba de justificar sus recursos ilícitos con unos rendimientos que nunca tuvieron lugar.
La cuarta modalidad más repetida fue la compra de bienes inmuebles y la realización de inversiones con dineros ilícitos. Esta tipología se encontró en el 10% de los casos.
DERECHOS DE AUTOR
INFOLLAFT
http://www.infolaft.com/es/art%C3%ADculo/la-realidad-penal-del-lavado-de-activos-en-colombia
IMPLICACIONES AL SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL
Lo que ha hecho evidente la dimensión del conflicto abarca latentes complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países.
Desde un punto de vista económico, el lavado de capitales se ha convertido en una molestia que afecta seriamente los mercados financieros del mundo, pues le ha permitido a las organizaciones delictivas penetrar en los negocios lícitos escondiendo sus ganancias.
En los últimos años la Nación se ha visto sacudida por el flagelo del lavado de activos en sus diferentes modalidades, generando impactos negativos contra la economía y la sociedad en general.
Teniendo en cuenta que la procedencia del lavado de activos desangra a la sociedad y su economía, se visualiza también que estos dineros son utilizados para financiar el terrorismo y la carrera armamentista que vive Colombia y el mundo.
DERECHOS DE AUTOR
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2012.pdf
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ACIONES Y VALORES
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