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Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) (Servidores…
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Presidente do COAF
Nomeado pelo PR
Servidores
Reputação ilibada
Competência
São 11
Expede Resoluções
Regras aos setores
Manter o Registro
das Transações
de Conhecer o cliente
de Comunicação de Lavagem de dinheiro
de Financiamento ao Terrorismo
Outros Requisitos
Condução
Cumprimento
Resoluções
Julga / Instaura
Processos Administrativos
Sancionatórios
Auxilia
Combate
Lavagem de Dinheiro
Financiamento ao Terrorismo