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Crime de Lavagem de Dinheiro (COAF - Regula todas pessoas que nao tem…

- - - - Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em deposito, movimenta ou transfere
      - Importa ou exporta bens com valores nao correspondente aos verdadeiros
      - Os converte em ativos lícitos
    - - utiliza, na atividade economica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de ingração penal
      - Participa de grupo, associacao ou escritorio tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundaria é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei
  - - - processo pelo qual os agentes envolvidos
      - procuram ocultar ou dissimular a origem dos bens, valores, ou direitos
      - originados em atividade ilícita mediante operações comerciais e/ou
      - financeiras, de forma a transformar o que foi obtido de maneira ilícita
      - em algo legal
- - - - Os criminosos fazer diversas movimentacoes, contas nacionais e internacionais, de diversas pessoas
- - - - As administradoras ou empresas que se utilizem de CARTAO ou qualquer outro MEIO ELETRONICO ou equivalente que permita a TRANSFERENCIA DE FUNDOS
      - Bolsas de vsalores, bolsas de mercadoria ou futuros e os sistemas de negociacao do mercado de balcao organizado
      - a custodia, emissao, distribuicao, liquidacao, negociacao, intermediacao ou administracao de TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS
      - as seguradoras, corretoras de seguros e as entidades de previdencia complementar ou de capitalizacao
      - Compra e venda de MOEDA ESTRANGEIRO OU OURO como ativo financeiro ou instrumento cambial
      - As ADMINISTRADORAS DE CARTOES de credenciamento ou cartao de credito, bem como as ADMINISTRADORAS DE CONSORCIOS para aquisicao de bens e servicos
      - a captacao, intermediacao e aplicacao de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira
      - As empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring)
    - - Atender às requisicoes da COAF como estabelecido nos termos de sigilo
      - Comunicar ao orgao regulador ou fiscalizador da sua atividade A NAO OCORRENCIA DE PROPOSTAS, TRANSACOES, ou OPERACOES passiveis de serem comunicadas
      - Manter registro atullizado no orgao regulardor ou fiscalizador, bem como registro de transacao em moeda nacional ou estrangeira
      - Adotar politicas, procedimento e controles internos que lhes permitem atender às ecigencias de comunicacoes de operacoes financieras
      - Identificar seus clientes e manter cadastro atualizado
- - - - PF e PJ que atuam no setor mobiliario
      - Adm de cartao de credito
        
        PF e J que comercializem objetos de arte e antiguidades
  - - - NAO compete realizar intestigacoes ou controlar a infinidade de operacoes financeiras realizadas no Brasil