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PAGAMENTI + BLACK LIST (PAGAMENTI (moneta (clausola oro (valore dell'…

- - - - alla consegna
    - - +compratore -venditore conviene assicurazione
    - - all'ordine, prima di spedizione o consegna +venditore-compratore per rischi
  - - - common law - paese creditore
      - civil law - paese debitore
  - - - bonifico bancario
        
        debitore incarica banca trasferimento a creditore - poca garanzia
      - incasso elettronico
        
        creditore chiede a banca debitore che ha già autorizzato
      - titoli di credito
        
        occhio a vincoli antiriciclaggio e normativa fiscale
        
        in common law non esecutivi
    - - incasso
        
        venditore incarica banca riscuotere credito con consegna documenti rappresentativi merce
        
        contro pagamento
        
        se per consegna titoli necessario pagamento
        
        contro accettazione
        
        accettando cambiale possesso documenti
      - credito
        
        compratore incarica banca emissione documento con cui si impegna a pagare dietro presentazione documenti rappresentativi merce
        
        revocabile
        
        impegno banca
        
        irrevocabile
        
        impegno banca
        
        confermato
        
        impegno altra banca
        
        non confermato
        
        impegno altra banca
  - - - fidejussione
        
        accessoria con patrimonio proprio obbligazione altra persona
      - garanzia a prima richiesta
        
        impegno rilasciato da banca che si obbliga a pagare denaro a beneficiario in caso di inadempimento obbligazione prevista dietro domanda scritta
        
        diretta
        
        banca si impegna direttamente a beneficiario
        
        indiretta
        
        controgaranzia di altra banca
      - pagamento
        
        garanzia di pagamento
        
        garanzia di restituzione
        
        lettera di credito in attesa
      - buona esecuzione
        
        di buona esecuzione
        
        di manutenzione
        
        dell'offerta
    - - interessi di mora senza preavviso, non sempre riconosciuto
    - - circolazione
        
        dichiarazione valutaria se oltre 10.000
      - riciclaggio
        
        comunicazione valutaria statistica
      - lotta a terrorismo
      - sanzioni per motivi politici
  - - - valore dell'oro
    - - già stabilito
    - - valore agganciato a valuta estera
- - - - è un sistema di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni finanziarie degli stati membri dell'UE
      - soggetti con P iva vi sono iscritti
      - controllo scambi commerciali in UE e dei soggetti
      - codice identificazione iva
        
        numero p iva
        
        codice ISO dello stato
      - soggetti obbligati a dichiarare intenzione a agenzia entrate quando rilascio p iva
    - - insieme delle procedure che garantiscono l'assolvimento del controllo fiscale e l'analisi statistica degli scambi intracomunitari di beni e servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della UE
        
        mese rif
        
        spedizione o arrivo
        
        p iva
        
        codice prodotto
        
        codice paese spedizione/destinazione
        
        valore beni senza iva
        
        peso netto merci
        
        codice tipo transazione
        
        vendita/acquisto/lavorazione
        
        unità di misura
      - modello intra 2 acquisti
      - modello intra 1 vendite
    - - obbligo soggetti passivi iva elenchi riepilogativi agenzia delle entrate scambi beni e servizi con soggetti passivi iva con stati mermbri
        
        sopra soglia anno prec
        
        da mese di gennaio
        
        sotto soglia anno prec
        
        dal mese in cui sotto limite
        
        mensilmente o trimestralmente