Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
SARLAFT (Etapas (Monitoreo, Control, Medición o evaluación, Identificación…
SARLAFT
Etapas
Monitoreo
Control
Medición o evaluación
Identificación del riesgo
Factores de riesgo
Productos
Canales de distribucion
Clientes
Jurisdicciones
Lavado
de activo
mecanismo donde
se oculta el origen
dineros de actividades ilegales
Cuyo fin es
vincularlos como legítimos
En Colombia
se encuentra en
Articulo 323
Ley 599 de 2000
Quien incurra en actividad ilicitas
prisión de seis a quince años y multa de quinientos a cincuenta mil S.M.M.L.V
Fases
Primera Fase
Prevenir
introduzcan recursos
Segunda Fase
Control
Detectar las operaciones
pretendan realizar o se hayan realizado
Riesgo LA/FT
Representa una gran amenaza
de estabilidad
Sistema financiero
Riesgos asociados
Reputacional
operativo
legal
contagio
Sistema de administracion
deben
implementar
para protegerse frente al riesgo
LA/FT