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董事會 (三.Dorothy製作文檔 (司儀稿準備(議事錄初稿) (決議結果 (一般，無特殊狀況 (照案通過), 如有利害關係 : 參考決議寫法),…
董事會
三.Dorothy製作文檔
董監事車馬費請款填寫
3.董事會出席及車馬費統計
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\工作檔
2.應付補充健保費計算
1.特殊支出申請單
行政文件
空白簽到簿
委託書
獨立董事
董事
司儀稿準備(議事錄初稿)
數字部分:打草稿註記，方便念稿
決議結果
一般，無特殊狀況
照案通過
如有利害關係 : 參考決議寫法
董事出席率
議事錄表頭
四.會議室佈置
設備測試
投影機
投影筆
筆電架設
錄音筆
環境檢查
燈光
冷氣
董監事個人用品準備
議程
筆
杯水
名牌
六.會後製作文件
董監事出席運作情形表
交於公告者
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\工作檔
議事錄製作
議事錄初稿
無異動
申請用印
當天email寄發董監事
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\議事錄
有異動
如有臨時動議或其他需增加部分
Final 版寄給提案人
二.議程製作
Dorothy製作
報告事項之一
上次董事會議紀錄及執行情形報告
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\報告案內容
附件編碼
如有利害關係 : 需加上迴避等文字
提案人提供
討論案-議案內容
報告事項申請單
製作議程內容+封面
第二階段蒐集
討論案附件
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\討論案議案
報告事項簡報檔
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\報告案內容
五.會議開始前收齊
已簽名簽到簿
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\工作檔
已簽名委託書
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\工作檔
一.開會通知單製作
提案人提供
案由登記表
申請用印
9天前寄發董監事
歸檔X:\全銓董事會相關\董事會第十三屆\開會通知單，議程
重訊確認單
製作開會通知單
重訊底稿
有底稿
無底稿者
有底稿
追蹤進度
提供底稿內容
追蹤進度
Dorothy提供人事相關
總經理簽核
無底稿者