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Traslado de billetes deteriorados Evaluación y determinación de control…
Traslado de billetes deteriorados
Evaluación y determinación
de control de efectivo
Responsabilidad de la central gestionar los cambios de billete deteriorado por billete de calidad
No presencia del BRC
se traslada el billete
deteriorado al centro de efectivo
Frecuencia de billetes
deteriorados enviados
solo es 2 veces al ano
Responsabilidad central de
riesgo operativo adquirir
billete deteriorado
para formar los fajos
Proceso de negociacion
de efectivo con las
transportadoras de valores
Responsabilidad analista
actualización directorio de
las transportadoras
Responsabilidad
analista
autorizar las
compras de
efectivo
Gerente de operacion bancaria
Coordinar central de servicios
Supervisor de proceso
central de efectivo
Operaciones BRC
consignaciones y
cambios de billete
las debe informar
el analista
de cajeros
automáticos
Estrategia para
dar continuidad
Secuencia de
recuperación
los topes de retiro de
los clientes en ATM
200.000
Técnico de
efectivo
Responsabilidad
conciliar diariamente los
cajeros automáticos
verificar los registros contables y
adelantar de manera inmediata
cualquier inconsistencia
Reportar a la TDV en forma
correcta y oportuna
Operación en
contingencia
apoya la recuperacion
del proceso
activacion y alistamiento
Funcionario de respaldo definido