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Money Laundering (防制洗錢作為 (4.大額通貨或可疑交易之通報 (金融機構或指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易應通…
Money Laundering
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洗錢機制
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2.非正式的資金轉帳系統 IFTS
亦為替代性通匯系統，名稱有hawala、black market peso exchange；提供客戶將資金或可計值物品從一地轉移到另一地之金融服務，替代性匯款業者在接受客戶委託移轉金錢或可計值物品後，會以電話、傳真、網際網路等通知受款者所在地之替代性匯款業者搭檔，後予以付款，過程中完全不涉及正規之金融行業，保持客戶及交易的匿名性
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