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ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT (CIRCULAR 026 -…
ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT
ECOPETROL
Estructura organizacional
Desarrollo
Descripción de los controles para la prevención
Análisis y reporte de operaciones sospechosas
Decisión sobre el reporte a las autoridades
Lineamientos
Aceptación
Contrapartes con un nivel de riesgo
Prevención
Conocimiento de las contrapartes
Control de operaciones
Documentación
CIRCULAR 026 - 2008
Estructura organizacional
Representante legal
Junta directiva
Órganos de control
Documentación
Infraestructura tecnológica
Procedimientos
Divulgación de información
Politica
Capacitación