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Cadre institutionnel international AML/CFT (Organisations…
Cadre institutionnel international AML/CFT
Organisations intergouvernementales régionales (ou spécialisées)
• GAFI_FATF
Groupes régionaux de type GAFI
OCDE
Conseil de l'Europe
MONEYVAL
Conference des Parties (CdP) a la STCE No. 198
Union Européenne
Organisations intergouvernementales universelles
• IMF_WB
FMI
Banque Mondiale
World Bank-Financial Market Integrity Group
• ONU
Conseil de sécurité
Comité contre le terrorisme
Assemblée générale
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988
mandat
UNIDOC
L'Unité d'application de la loi, de la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent
Programme global contre le blanchiment d'argent, les recettes du crime et le financement du terrorisme, 1997
IMoLIN
Secrétaire général
Département des affaires politiques
L'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF)
Bureau de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme
Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme UNCCT
Conseil consultatif
Groupes de travail
Prévention et règlement des conflits
Soutien aux victimes des actes terroristes et sensibilisation à leur cause
...
Organisations professionneles
Banque_assurance_finance
The Wolfsberg Group
ORGANISATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS
ET ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CONTRÔLEURS D’ASSURANCE
COMITÉ DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE (Création du G10)
Interpol ?
ONG, centres ou autres ?
Basel Institute on Governance
Transparency
Forums d'autorités nationales spécialisées
Groupe Egmont informal network
Financial Intelligence Units
Fora de concertation :
Forum de stabilité financière
Création du G7 1999
Les G5/7/8/10/20